הונאת כספי סיוע: תושב ואלי לוס אנג'לס קיבל כ-900 אלף דולר וברח לאירופה

כתב אישום חמור הוגש כנגד תושב ואלי לוס אנג'לס, בחשד שהשיג במרמה כ-860 אלף דולר במסגרת חקיקת החירום וברח לאירופה. כך על פי משרד התביעה הפדרלי של מרכז קליפורניה.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

החשוד, ארמן מנוקיאן (Manukyan) בן ה-49, תושב שכונת פנורמה סיטי, השיג את הסכום במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

למעשה, כבר בחודש יוני הגיש מנוקיאן שתי בקשות לקבל הלוואה במסגרת ה-PPP. הבקשות הוגשו לבנק אוף אמריקה (הממשל הפדרלי בחר בעשרות גופים פיננסיים, ביניהם הבנקים המובילים, כדי ליישם את התוכנית) בשם שתי חברות: "Argo Global" ו-"Express Wiring".

הונאת כספי סיוע לעצמאים בפלורידה: בעל עסק במיאמי קיבל 4 מיליון דולר ורכש למבורגיני ותכשיטי יוקרה

במסמכים שהגיש לבנק, מנוקיאן טען כי מדובר בשתי חברות העוסקות בתפירה, ושהוא מחזיק ב-73 עובדים. בפועל, מדובר בשתי חברות שהוקמו זמן קצר קודם לכן ע"י הנאשם, והוא מעולם לא החזיק ולו בעובד אחד - דבר שהתברר רק בדיעבד.

ההלוואה הראשונה (זו שהוגשה ע"י 'ארגו גלובאל') אושרה ע"י הבנק, והנאשם קיבל 867 אלף דולר. לפי כתב האישום, מנוקיאן העביר את הסכום לשני חשבונות בנק שפתח על שמו. העברת הסכום גרמה לבנק להקפיא חשבון אחד, וכאשר חוקרי הבנק פנו אל החשוד, הוא טען שהוא מתכוון לפתוח עסק להשכרת לימוזינות, דבר שכלל לא עלה בבקשה.

הבקשה השניה סורבה ע"י ה-SBA (אך אושרה ע"י הבנק), דבר שככל הנראה מלמד על כך שהאישור לא התקבל בשל מועד הבקשה (כלומר, שנשלחה באיחור), או לחילופין שהיא נשלחה לאחר שתקציב התוכנית אזל.

San Fernando Valley man charged with fraudulently obtaining COVID-relief loans for his sham sewing company https://t.co/sX9TNdWHFt

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) August 11, 2020

בחודש שעבר אישר בית המשפט הפדרלי להחרים כספים שנמצאו בחשבונות המשויכים לחשוד, וכ-866 אלף דולר הוחזרו לקופת המדינה. ב-22 ביולי בוצעה פשיטה בביתו של מנוקיאן, וברשותו נמצאו 'כרטיסי דביט' הנשלחים מלשכת האבטלה של קליפורניה, עם שמות שונים. בחקירתו טען החשוד כי מצא את הכרטיסים ברחוב, ובמשרד התביעה הוסיפו כי הוחרם סכום של 118 אלף דולר מכל הכרטיסים.

הפרשה קיבלה תפנית נוספת בסוף השבוע האחרון, וזאת לאחר שמנוקיאן הצליח לעלות על טיסה למקסיקו. לא ברור אם הוא בכלל נעצר, ואם כן לא ידוע מדוע הוא שוחרר, ובאיזה תנאים. עם זאת, במשרד התביעה מסרו שמנוקיאן ככל הנראה עלה על טיסת המשך לפריז, ומשם המשיך לבלארוס (מדינה שאינה חתומה על הסכם הסגרה עם ארה"ב).

אם ייתפס ויורשע, הנאשם עלול למצוא את עצמו מאחורי סורג ובריח במשך 32 שנה.