44 חשודים נעצרו בבוורלי הילס: קיבלו במרמה מעל 2.5 מיליון דולר

משטרת בוורלי הילס עצרה אמש 44 חשודים בגין הונאת דמי אבטלה וגניבת זהויות. על פי החשד, העצורים השתמשו באותן זהויות גנובות על מנת לקבל כספים באמצעות כרטיסי הדביט המוענקים למובטלים על ידי משרד העבודה.

כספים אלו נוצלו על ידם לטובת תשלום שכירויות ורכישת מוצרי יוקרה. 

משטרת בוורלי הילס החלה במבצע המעצרים לפני כשבועיים, במהלכו, כאמור לכדה את 44 החשודים וכן איתרה 129 כרטיסי דביט שיועדו לקבלת דמי אבטלה, בסכום כולל של מעל 2.5 מיליון דולר. 

בנוסף, בזמן הפשיטה, מצאה המשטרה יותר מ-289 אלף דולר במזומן ושבעה אקדחים. "מדובר בעצורים שהגיעו מחוץ למדינה במטרה להשיג את כרטיסי הדביט שחולקו בקליפורניה", נמסר מטעם משטרת בוורלי הילס. 

חלק מהשלל שאותר אצל העצורים. צילום: משטרת בוורלי הילס

בכל כרטיס דביט, ניתן לצבור עד 20 אלף דולר ובעל הכרטיס יכול למשוך עד אלף דולר מידי יום. 

"החשודים נהגו להסתובב עם עשרות כרטיסים בחזקתם, לצד תעודות זהות מזוייפות וסכומי כסף גבוהים", סיפרו נציגי המשטרה, "באמצעות דמי האבטלה שקיבלו במרמה, הם שילמו שכירויות לטווח קצר, שכרו רכבי פאר, אכלו במסעדות ורכשו מוצרי יוקרה".

מקרה הונאה זה איננו היחיד. הרשויות מדווחות כי זיהו לאחרונה תרמיות דמי אבטלה רבות המתבצעות על ידי נוכלים המנסים לנצל את מערכת התשלומים של משרד העבודה בתקופת הקורונה.

ברחבי המדינה מתנהלות גם ברגעים אלו חקירות במטרה לאתר עשרות בקשות דמי אבטלה מזוייפות. לדברי הרשויות, תושבים רבים בקליפורניה התלוננו כי נשלחו אליהם אימיילים מטעם ה-EDD (משרד העבודה) בנוגע לבקשות דמי אבטלה, למרות שהם מעולם לא הגישו אותן.

"ישנם עשרות מיליוני דולרים מכספי משלם המיסים, שנוצלו ובוזבזו על ידי נוכלים כתוצאה מתרמיות אלו", מסר בהודעתו מפקד משטרת בוורלי הילס, דומיניק ריווטי, "אנו עובדים מקרוב עם קהילת בעלי העסקים בעיר, על מנת ליידע אותם כחלק מהמאמץ למנוע מפשעים אלו להתרחש בשטחנו". 

אירוע דומה התרחש בחודש שעבר בת'אוסנד אוקס שבמחוז ונטורה, שם עצרה המשטרה המקומית שני גברים בחשד שמשכו במרמה מעל 164 אלף דולר מכספי דמי האבטלה.

נמשך המבצע לאיתור נוכלים המנסים לנצל את מערכת התשלומים של משרד העבודה בתקופת הקורונה

כאמור, אין מדובר במקרים בודדים של הונאת כספי סיוע בזמן משבר הקורונה. אחד נוסף נחשף גם כן בחודש אוגוסט האחרון במהלכו הוגש כתב אישום חמור כנגד תושב ואלי לוס אנג'לס, בחשד שהשיג במרמה כ-860 אלף דולר במסגרת חקיקת החירום וברח לאירופה. 

החשוד, ארמן מנוקיאן (Manukyan) בן ה-49, תושב שכונת פנורמה סיטי, השיג את הסכום במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

למעשה, כבר בחודש יוני הגיש מנוקיאן שתי בקשות לקבל הלוואה במסגרת ה-PPP. הבקשות הוגשו לבנק אוף אמריקה (הממשל הפדרלי בחר בעשרות גופים פיננסיים, ביניהם הבנקים המובילים, כדי ליישם את התוכנית) בשם שתי חברות: "Argo Global" ו-"Express Wiring".

במסמכים שהגיש לבנק, מנוקיאן טען כי מדובר בשתי חברות העוסקות בתפירה, ושהוא מחזיק ב-73 עובדים. בפועל, מדובר בשתי חברות שהוקמו זמן קצר קודם לכן ע"י הנאשם, והוא מעולם לא החזיק ולו בעובד אחד - דבר שהתברר רק בדיעבד.

ההלוואה הראשונה (זו שהוגשה ע"י 'ארגו גלובאל') אושרה ע"י הבנק, והנאשם קיבל 867 אלף דולר. לפי כתב האישום, מנוקיאן העביר את הסכום לשני חשבונות בנק שפתח על שמו. העברת הסכום גרמה לבנק להקפיא חשבון אחד, וכאשר חוקרי הבנק פנו אל החשוד, הוא טען שהוא מתכוון לפתוח עסק להשכרת לימוזינות, דבר שכלל לא עלה בבקשה.

הבקשה השניה סורבה ע"י ה-SBA (אך אושרה ע"י הבנק), דבר שככל הנראה מלמד על כך שהאישור לא התקבל בשל מועד הבקשה (כלומר, שנשלחה באיחור), או לחילופין שהיא נשלחה לאחר שתקציב התוכנית אזל

בחודש יולי אישר בית המשפט הפדרלי להחרים כספים שנמצאו בחשבונות המשויכים לחשוד, וכ-866 אלף דולר הוחזרו לקופת המדינה. ב-22 ביולי בוצעה פשיטה בביתו של מנוקיאן, וברשותו נמצאו 'כרטיסי דביט' הנשלחים מלשכת האבטלה של קליפורניה, עם שמות שונים. בחקירתו טען החשוד כי מצא את הכרטיסים ברחוב, ובמשרד התביעה הוסיפו כי הוחרם סכום של 118 אלף דולר מכל הכרטיסים.

בהמשך, קיבלה הפרשה תפנית נוספת , וזאת לאחר שמנוקיאן הצליח לעלות על טיסה למקסיקו. לא ברור אם הוא בכלל נעצר, ואם כן לא ידוע מדוע הוא שוחרר, ובאיזה תנאים. עם זאת, במשרד התביעה מסרו שמנוקיאן ככל הנראה עלה על טיסת המשך לפריז, ומשם המשיך לבלארוס (מדינה שאינה חתומה על הסכם הסגרה עם ארה"ב).

חודשיים קודם לכן, נעצר תושב לוס אנג'לס בחשד שהשיג במרמה 8.5 מיליון דולר, באמצעות הלוואות שניתנו לעסקים קטנים. החשוד, אנדרו מרנל בן ה-40 - תושב שכונת בוורלי גלן - הובא אז לבית המשפט הפדרלי בעיר, שם נחשף כתב האישום ובו סעיף אחד של הונאה בנקאית.

בהודעת משרד התביעה הפדרלי הוסבר כי מרנל השיג את סכום העתק באמצעות מספר הלוואות שקיבל במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA). בנוסף, נמסר כי הסכום שנגנב נאמד בלפחות 8.5 מיליון דולר, אך החקירה נמשכת ויתכן שיימצאו הלוואות נוספות שמרנל קיבל.

בין היתר, מרנל הגיש תצהירי מס כוזבים ואף בדה רישומים של עובדים שכלל לא קיימים, וזאת כדי להציג תמונה של עסק גדול שנפגע קשות ממשבר הקורונה. בפועל, מרנל העביר את כל הכספים שקיבל לחשבונות שפתח על שמו ועל שמות בדויים, והוא השתמש בכסף כדי להשקיע בבורסה. אם לא די בכך, מרנל בזבז מאות אלפי דולרים בלאס וגאס בשתי פעמים נפרדות, לרבות בסוף השבוע האחרון שבו תועד בבית הקזינו המפורסם "בלאג'יו".

מרנל תועד בקזינו במלון הבלאג'יו טרם מעצרו. צילום: משרד התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס

כמובן שהונאות כספי סיוע אינן נחלתן של תושבי קליפורניה בלבד. דוגמה לכך התפרסמה על ידינו בחודש יולי, אז עצרו רשויות החוק בדרום פלורידה, תושב מקומי בחשד שהשיג במרמה קרוב לארבעה מיליון דולר במסגרת תוכנית ה-PPP. בין היתר, הוא רכש עם הכסף מכונית למבורגיני הוראקן בשווי כ-320 אלף דולר.

החשוד, דיוויד היינס בן ה-29, תושב מיאמי, הועמד לדין בגין הונאה בנקאית, מסירת תצהיר כוזב למוסד פיננסי ועוד. אם יורשע בכל העבירות, הוא עלול להישלח לעד 70 שנות מאסר בבית הכלא הפדרלי.

מכתב האישום עולה כי היינס הגיש מספר בקשות לקבלת הלוואה במסגרת ה-PPP, ואף עשה שימוש במספר חברות הנמצאות בבעלותו. הוא ביקש לקבל סכום כולל של 13.5 מיליון דולר, אך בסופו של דבר "נאלץ להסתפק" רק ב-3.9 מיליון. היינס אף הגיש לבנקים השונים מסמכים כוזבים שבהם כביכול הציג את שכר עובדיו.

דיוויד היינס יצא לקנות מכונית יוקרה לאחר שקיבל את כספי החירום מהממשלה. צילום: משרד התביעה הפדרלי בדרום פלורידה / Shutterstock

אלא שבפועל, היינס השתמש בכסף אך ורק כדי לממן את אורח החיים הראוותני שלו. מעבר לכך שבתוך ימים ספורים מקבלת הכסף, הוא רכש מכונית למבורגיני מפוארת ב-318 אלף דולר, הוא גם הוציא סכומי עתק על תכשיטים, בגדים, אתרי היכרויות ואתרי נופש במיאמי ביץ': "לא נראה שישנה מטרה עסקית ברורה, אם בכלל, בהוצאות הנאשם", נכתב בכתב האישום.

העובדה שבזבז מאות אלפים בחנויות יוקרה מיד גרמה לפתיחת חקירה נגדו, שבדיעבד חשפה את הונאת הענק. כאשר היינס נעצר, רשויות החוק החרימו את מכוניתו, כמו גם סכום כולל של 3.4 מיליון דולר.