רשויות החוק הפדרליות הגישו כתב אישום חמור כנגד ארבעה תושבי ואלי לוס אנג'לס, בחשד שהשיגו במרמה קרוב לחמישה מיליון דולר מתוכנית סיוע החירום לעסקים קטנים.
שכונת אנסינו בוואלי לוס אנג'לס (צילום: ויקיקומנס)
בהודעת משרד התביעה הפדרלית במחוז מרכז קליפורניה (האחראי על לוס אנג'לס, ונטורה וסנטה ברברה) הוסבר כי ארבעת החשודים הם שני אחים ונשותיהם: ריצ'רד אייבזיאן בן ה-42 ואשתו מריאטה טרבליאן בת ה-36, וארתור אייבזיאן בן ה-40 ואשתו תמרה דדיאן בת ה-39 - כולם תושבי שכונת אנסינו.
תשתית הראיות הוצגה בפני חבר מושבעים גדול, שקבע שכל אחד מארבעת החשודים יואשם בקשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים, 4 סעיפים של הונאת בנקים ו-6 סעיפים של הונאה מרחוק. ריצ'רד אייבזיאן אף הואשם בסעיף נוסף, גניבת זהות בנסיבות מחמירות.
Four Members of Los Angeles-Based Fraud Ring Indicted for COVID-Relief Fraudhttps://t.co/6GE20uShfY https://t.co/rEzDp0FRXx
— Justice Department (@TheJusticeDept) November 18, 2020
מכתב האישום עולה כי ארבעת החשודים עשו שימוש בשמות בדויים וזהויות שנגנבו כדי להגיש לפחות 35 בקשות לקבלת הלוואה במסגרת תוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).
הנאשמים הצליחו לקבל 4.6 מיליון דולר, סכום ששימש אותם למסע קניות בשוק הנדל"ן המקומי: "בין היתר, הנאשמים השתמשו בכספי החירום כדי לשלם מקדמות על מספר נכסים, לרבות בית בטרזנה בשווי 3.25 מיליון דולר ובית נוסף בגלנדייל בשווי מיליון דולר. מעבר לדרך הבלתי חוקית שבה הושגו כספי הסיוע, תוכנית החירום אוסרת במפורש לעשות שימוש בכסף למטרות אלו", נכתב בכתב האישום.
אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
ארתור ואשתו תמרה נעצרו בלוס אנג'לס בתחילת החודש ושוחררו כעבור מספר ימים לאחר שבית המשפט קבע להם שחרור בערבות. הם ישובו לדיון הבא בעניינם בתחילת החודש הבא.
לעומת זאת, ריצ'רד ואשתו מריאטה נעצרו בנמל התעופה הבינלאומי במיאמי לאחר ששבו לארצות הברית מחופשה באיי טורקס וקאיקוס. גם הם שוחררו בערבות ונדרשו לשוב ללוס אנג'לס כדי לעמוד לדין.
אם הארבעה יורשעו בכל הסעיפים המופיעים בכתבי האישום החמורים, הם עלולים למצוא את עצמם מאחורי סורג ובריח במשך שנים ארוכות: כל סעיף של קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק והונאת בנקים עלול לגרור עד 30 שנות מאסר, והעבירות הנוספות עלולות לגרור 20 שנות מאסר כ"א. בנוסף, האח הגדול שהואשם בגניבת זהות בנסיבות מחמירות עלול להישלח לשנתיים נוספות בבית הכלא.
