הונאת כספי סיוע לעסקים: גנב כ-5 מיליון דולר ונעצר רגע לפני שברח למקסיקו

תושב דרום קליפורניה צפוי להישלח לעד 20 שנה בכלא הפדרלי בעקבות מעורבותו בהונאת ענק, במסגרתה השיג במרמה יותר מחמישה מיליון דולרים מתוכנית הסיוע לעסקים קטנים. כך על פי משרד המשפטים בוושינגטון די. סי.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

החשוד - רדי ראגהב בודמלה בן ה-35, תושב העיר ארוויין שבמחוז אורנג' - נעצר ביום חמישי האחרון בסמוך לגבול הדרומי של ארצות הברית.

במשרד המשפטים אף הסבירו שסוכני ה-FBI פשטו על ביתו של בודמלה יממה אחת קודם לכן, ועל כן ההערכה היא שהוא ניסה לברוח למקסיקו כדי לחמוק ממעצר.

Irvine man arrested on federal criminal complaint alleging he fraudulently obtained more than $5 million in COVID-relief loans for sham companies https://t.co/mWb0V6Fk7e

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) February 26, 2022

מכתב האישום עולה שבודמלה ניצל את משבר הקורונה על מנת להקים שלוש חברות קש שונות ולבקש לקבל 7 הלוואות שונות במסגרת "התוכנית להגנה על השכר" (Paycheck Protection Program, או PPP).

כזכור, תוכנית ה-PPP הוקמה ע"י הממשל הפדרלי עם פרוץ מגפת הקורונה בתחילת 2020, והיא נועדה לסייע לעסקים קטנים לצלוח את המשבר. בין היתר, לעסקים התאפשר לקבל הלוואות על מנת לשלם את שכרם של עובדים, וזאת במטרה למנוע גל פיטורים המוני.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

בודמלה הגיש את בקשותיו בין אפריל 2020 למאי 2021, וטען בפני הבנקים שהוא מעסיק עשרות עובדים. הוא אף הגיש מסמכים מזויפים שבו נטען ששלוש החברות מרוויחות מיליוני דולרים בשנה.

שש הלוואות אושרו ע"י הבנקים ומנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA), ובודמלה קיבל 5.2 מיליון דולר: "בבקשות שהגיש החשוד ציין שהוא זקוק לכסף על מנת לשלם את שכרם של העובדים והוצאות עסקיות נוספות", נכתב בכתב האישום.

בפועל, בודמלה השתמש בכסף כדי לרכוש שני נכסים באזור לוס אנג'לס (בית בעיר ב-1.2 מיליון דולר ונכס נוסף במאליבו ב-600 אלף דולר). הוא אף העביר כשלושה מיליון דולר לחשבונו בחברת הברוקרים המקוונת "טי.די אמריטרייד".

כאמור, בודמלה נעצר בגבול ארה"ב-מקסיקו ביום חמישי האחרון, ובשל נסיבות מעצרו בית המשפט החליט שלא לאפשרו להשתחרר בערבות. 

בודמלה מואשם בהונאה מרחוק, ואם יורשע הוא יישלח לעד עשרים שנה בכלא הפדרלי.