עשרה צעירים בשנות ה-20 לחייהם מואשמים בהונאת ענק, במסגרתה הם גנבו קרוב לשלושה מיליון דולר מכספים שנועדו לסייע למובטלים. כך נחשף אתמול (רביעי) ע"י התביעה הפדרלית בארקנסו.
אילוסטרציה
לפי כתב האישום, הנאשמים הצליחו להשיג כרטיסי דביט שאליהם הועבר סכום כולל העולה על 2.7 מיליון דולר. מדובר בכרטיסי 'דביט' אשר שימשו את המחלקה לפיתוח תעסוקתי בקליפורניה (Employment Development Department, או EDD) - הגוף שאחראי על הפצת דמי אבטלה במדינה המוזהבת.
הנאשמת המרכזית בפרשה - מדיסון קלארק בת ה-24 - ניצלה את העובדה שעבדה בבנק ששלח את כרטיסי הדביט (בהתאם לבקשות שהוגשו ל-EDD).
בכתב האישום הוסבר כי קלארק עשתה שימוש בדרכי הונאה שונות. כך למשל, בחלק מהמקרים היא הפעילה כרטיסי דביט שהיו אמורים להגיע למובטלים, ובחלק מהמקרים היא אף הסירה חסימות (כאלה שנועדו למנוע הונאה) והגדילה את המסגרת של הכרטיס.
אילוסטרציה (צילום: רויטרס)
במשרד המשפטים הסבירו כי לצדה של קלארק פעל נאשם נוסף, קיי סימס בן ה-27, שהיה אחראי על גיוסם של החשודים הנוספים, כמו גם על תהליך משיכת המזומנים מהכרטיסים.
עשרת החשודים הובאו בפני שופט בבית המשפט הפדרלי בארקנסו מוקדם יותר השבוע, שם נקבע שסימס ושלושה חשודים נוספים - בריילין לונדון בן ה-27, קארל האריס בן ה-26 ודונטה דיגס בן ה-26 - יישארו במעצר עד תום ההליכים.
10 indicted in $2.7M Little Rock fraud ring - 4 defendants detained; allegedly stole pandemic unemployment funds. https://t.co/RIQ6HpDVFv @FBILittleRock
— U.S. Attorney EDAR (@EDARNEWS) March 30, 2022
לעומת זאת, ביהמ"ש הפדרלי ראה לנכון לאפשר לנאשמת המרכזית קלארק, כמו גם שישה חשודים נוספים - קיישון קולמן בן ה-23, דריק האריס בן ה-19, טרנס הולמן בן ה-27, ברנדון שייברס בן ה-29 וקווינטין ווטסון בן ה-27 - להשתחרר בערבות עד תחילת משפטם ב-17 באפריל.
כל העשרה מואשמים בקשירת קשר לביצוע הונאת בנקים - עבירה שעלולה לגרור עד 30 שנות מאסר בכלא הפדרלי, קנס כספי בגובה מיליון דולר ושחרור על תנאי במשך חמש שנים. בנוסף, כלל החשודים מואשמים גם בהונאה מרחוק - עבירה שעלולה לגרור עד 20 שנות מאסר, קנס כספי בגובה רבע מיליון דולר ושחרור על תנאי במשך חמש שנים.
