‏"עוקץ הכספים הגדול בהיסטוריה נגד הממשל האמריקאי": 45 מיליארד דולר מתוכנית כספי הקורונה‏ נלקחו באמצעות תכסיסים

‏ארגון פדרלי מצא כי ‏‏ייתכן ש-45.6 מיליארד דולר נעקצו מתוכנית האבטלה של ארה"ב‏ במהלך המגפה, ושרמאים השתמשו במגוון שיטות לביצוע הונאה - כולל שימוש במספרי הביטוח הלאומי של אנשים מתים, מיילים שקשה לאתרם ולזהותם, ושימוש באסירים שלא היו זכאים לסיוע.‏

‏כדי לקחת כספים, ‏‏רמאים הגישו לכאורה תביעות אבטלה בשווי מיליארדי דולרים במספר מדינות‏‏ בו זמנית והסתמכו על מיילים חשודים וקשים למעקב.

בחלק מהמקרים הם השתמשו ביותר מ-205,000 מספרי ביטוח לאומי שהיו שייכים למתים.

מאז ראשית המגפה ‏לפחות ‏‏1,000 בני אדם הואשמו בהונאת אבטלה‏‏ ובפשעים נלווים אחרים, כך על פי הודעה של קווין צ'יימברס ממשרד המשפטים, שתיאר את המצב כ"הונאה חסרת תקדים".

במקביל משרד התובע הכללי פתח ‏‏בכ-190,000 תיקי חקירה הקשורים להונאה ‏‏מאז תחילת המגפה.‏

‏הדו"ח החדש מדגיש את האתגרים העומדים בפני כלבי השמירה והרגולטורים הממשלתיים, שנתיים לאחר שחולקו יותר מ-5 טריליון דולר בסיוע (אינפלציוני) שהודפסו בתגובה למשבר הכלכלי החמור ביותר מאז השפל הגדול.‏

‏בשבוע שעבר, תובעים פדרליים הגישו כתבי אישום ‏‏נגד ‏‏47 אנשים‏‏ מהקהילה הסומלית של מינסוטה בגין סחיטת כספים פדרליים בשווי של 250 מיליון דולר שנועדו לתוכנית תזונת ילדים, במה שה-DOJ‏‏ תיאר כמקרה ההונאה הגדול ביותר הקשור לסיוע במגפה עד כה.‏

אנשי הכנופייה הסומלית

‏בינתיים, חוקרים פדרליים בודקים ‏‏כטריליון דולר נוספים בהלוואות מענקים שנועדו לסייע לעסקים קטנים‏‏.‏

"‏מאות מיליארדים מכספי המגפה נמשכו ע"י רמאים שביקשו לנצל את תוכנית ממשק המשתמש - וכתוצאה מכך רמות היסטוריות של הונאות ותשלומים לא ראויים אחרים בוצעו"‏‏, אמר המפקח הכללי של משרד העבודה, לארי טרנר.‏

‏משרדו של טרנר מצא כי בין מרץ לאוקטובר 2020, כ-16 מיליארד דולר בהונאות פוטנציאליות באזורי מפתח בסיכון גבוה בוצעו.‏

‏מחוקק אחד הרודף אחרי ההונאטת הוא הסנאטור רון ויידן (D-OR), שעומד בראש ועדת הכספים של הסנאט.

ויידן שיבח את "המאמץ החזק לזהות פושעים", אך הדגיש את הצורך בשיפוץ מערכת ההטבות לחסרי עבודה.‏

‏"כבר מזמן אמרתי שאנחנו צריכים מערך לאומי של תקני טכנולוגיה ואבטחה למערכות ממשלתיות כדי למנוע הונאה מסוג זה, ואנחנו הולכים להמשיך לעבוד כדי להעביר את הרפורמות שלנו", הוסיף.‏