הונאת דמי אבטלה בדרום קליפורניה: 4 וחצי שנות מאסר לאישה שגנבה 1.1 מיליון דולר

תושבת דרום קליפורניה נידונה השבוע ליותר מארבע שנים בכאל הפדרלי לאחר שהורשעה בהונאת ענק, במסגרתה גנבה יותר מ-1.1 מיליון דולר באמצעות תביעות אבטלה מזויפות.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

קטרינה גיפסון - אישה בת 47 מהעיר מורנו ואלי שבמחוז ריברסייד - נידונה לארבע וחצי (54 חודשים) שנות מאסר, כך מסרה התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס. לצד המאסר בפועל, ביהמ"ש הפדרלי קבע שגיפסון תפצה את המדינה בסכום שגנבה, 1,106,282 דולר.

"גיפסון הורשעה בכך שארגנה והובילה את התרמית, תוך כדי שהיא קושרת קשר עם חשודות נוספות, במטרה להונות את מדינת קליפורניה ולגנוב 1.1 מיליון דולר מרשויות האבטלה", אמרו בתביעה.

Moreno Valley woman sentenced to 4½ years in federal prison for leading a conspiracy that stole more than $1.1 million in unemployment benefits https://t.co/T1uD2Tm1ig

— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) February 2, 2023

על אף שהונאות אבטלה הפכו לנפוצות במהלך משבר הקורונה, הפרשה של גיפסון דווקא אירעה שנים קודם לכן, מפברואר 2013 ועד יולי 2016.

גיפסון ושבעה חשודים נוספים נעצרו בסיומה של חקירה ממושכת, בקיץ 2020. כבר אז, הרשויות הפדרליות סיפרו שהחקירה התנהלה באופן סמוי במשך יותר משלוש שנים.

אילוסטרציה

כפי שפורסם לאחר המעצרים הדרמטיים ביולי 2020, משרד התובע הפדרלי בלוס אנג'לס הבהיר ששישה מתוך שמונה הנאשמים הם בני משפחה, וכנגד כל אחד מהם הוגש כתב אישום בגין קשירת קשר לביצוע הונאה מרחוק וגניבת זהות בנסיבות מחמירות. ראוי לציין כי שבעה מתוכם נעצרו בלוס אנג'לס, וחשודה אחת נעצרה באינדיאנה והוסגרה ללוס אנג'לס כעבור מספר חודשים.

על פי החשד, הנאשמים "הקימו" מגוון רחב של עסקים, החל משירותי ניקיון בבית וכלה בחנויות בוטיק.

בזמנו, התביעה חשבה שהחשודה המרכזית בפרשה היא דונה גיבינס בת ה-58, תושבת שכונת גרמסי פארק שבלוס אנג'לס, אולם כאמור קיפסון (האחיינית של גיבינס) ככל הנראה ארגנה את התרמית. שאר החשודים בפרשה הם ביאקנה לוגי בת ה-45, ורנישה ג'וליבט  בת ה-27 (שנעצרה באינדיאנה) וארבעת ילדיה של גיבינס: אוולין (36), לרון (34), לטריס (37) וראשל (30).

לפי כתב האישום, הנאשמים הקימו את העסקים המזויפים, ורשמו אותם במחלקה לפיתוח תעסוקתי (Employment Development Department, או EDD) - הגוף שאחראי, בין היתר, על הפצת דמי אבטלה בקליפורניה.

היות שב-EDD מבצעים אימות כתובת מול בית העסק, הנאשמים פתחו עשרות חשבונות במה שמכונה "עסקי דואר" (מדובר בעסק פרטי שבו ישנן תיבות דואר). לאחר שתהליך האימות הושלם, הנאשמים החלו להגיש בקשות לקבלת דמי אבטלה, ובהן הטענה שהם כביכול פוטרו מאחד מבתי העסק המזויפים.

לאחר שקיבלו את כרטיסי הדביט מה-EDD (ובהם דמי האבטלה), הנאשמים משכו את הכסף. אך התרמית לא הסתיימה כאן, והנאשמים החלו להגיש בקשות נוספות, הפעם בעזרת שמותיהם של אסירים. בדרך הזו, החשודים הצליחו לגנוב סכום של 1,106,282 דולר (כאמור - הסכום שבו גיבינס נקנסה).