סוכנות ה-FBI פשטה על ביתו של מיליונר במיאמי: עיקלה מיליוני דולרים ורכבי יוקרה

שלח

הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים

Phone

שלח

By submitting this form and signing up for texts, you consent to receive news notification text messages from HebrewNews.com at the number provided, including messages sent by autodialer. Consent is not a condition of purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Unsubscribe at any time by replying STOP. Text HELP for help. Privacy Policy & Terms Of Use

לדברי התובע הפדרלי, ניקולה ארגנטיארי, מדובר באחת מהונאות הביטוח הרפואי הגדולות שנתקל בהן.

ג'פרי ולטרי, שעומד בראש מטה השטח של סוכנות ה-FBI במיאמי תיאר את המיליונר, מינל פאטל כמוח מאחורי מנגנון מתוחכם שגנב 187 מיליון דולר מכספי משלמי המיסים בארה"ב.

אם לא די בכך אז על פי החשד, פאטל אף ניסה לגנוב 463 מיליון דולר נוספים מכספי הביטוח הרפואי. 

רכב הפרארי שהיה בבעלותו של פאטל

בכתב התביעה נכתב כי פאטל שהיה בעליה של חברת המעבדות הרפואיות  LabSolutions LLC, אשר הגישה תביעות מזוייפות על בדיקות לסרטן במהלך השנים 2016 עד 2019.

עוד נטען כי החברה שיתפה פעולה עם ברוקרים שעבדו במוקדים טלפוניים וסיפקו להם מרשמים חתומים במטרה לקבל הטבות רפואיות. 

פאטל עצמו נשלח בתחילת השנה ל-27 שנות מאסר לאחר שחבר המושבעים הפדרלי הרשיע אותו במספר סעיפי אישום בגין קשירת קשר לביצוע הונאת ביטוח רפואי והונאת רשת וכן בהלבנת כספים.