שלושה גברים תושבי דרום קליפורניה, הואשמו בקשירת קשר לפתיחת חברות קש וחשבונות בנק פיקטיביים שנועדו להלבין כספים מקורבנות שנתפסו ברשת הונאות-השקעה במטבעות קריפטוגרפיים כחלק פרקטיקה המכונה "שחיטת חזירים", כך הודיעו הרשויות הפדרליות ביום חמישי.
שניים מהגברים, לו ז'אנג, תושב אלהמברה בן ה-36 וג'סטין ווקר, תושב סייפרס בן ה-31, נעצרו על ידי הסוכנים הפדרליים ב-12 בדצמבר, על פי הודעה לעיתונות שפרסם משרד התובע הכללי של קליפורניה.
הרשויות הפדרליות מחפשות כעת אחר שני חשודים נוספים, תושב רוזמיד, ג'וזף וונג, ותושב אילינוי, היילונג ז'ו.
"שחיטת חזירים", היא ביטוי שנגזר ממונח בשפה זרה המשמש לתיאור ההונאה המתרחשת כאשר גנבים מרמים קורבנות בשירותי היכרויות ובפלטפורמות מדיה חברתית או באמצעות שיחות לא רצויות המתחזות למספר שגוי לביצוע השקעות עסקיות באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים. לאחר שיזמו מערכת יחסים ראשונית עם הקורבנות שלהם וביססו אמון, הרמאים מפנים את הקורבן לחבר אחר בתוכנית ש"מפעיל פלטפורמות ואפליקציות הונאה להשקעות במטבעות קריפטוגרפיים, שם הקורבנות משתכנעים לבצע השקעות פיננסיות", מוסבר בהודעת רשויות החוק.
מהרגע שהקורבנות שמים כסף בחשבונות שבשליטת הרמאים, פלטפורמת ההשקעות המזויפת מציגה רווחים כספיים מזויפים שנועדו לעודד את הקורבנות להשקיע עוד יותר כסף.
בסופו של דבר, הקורבנות אינם מסוגלים למשוך או להחזיר את כספם וכך מושלם העוקץ.
"תוכנית ההונאה הכוללת של סינדיקט שחיטת החזירים כללה לפחות 284 עסקאות והביאה להפסדי ענק של יותר מ-80 מיליון דולר לקורבנות", כך לפי הודעת משרד התובע הפדרלי השותף לחקירה.
יותר מ-20 מיליון דולר של כספי הקורבנות הופקדו לכאורה בחשבונות שבשליטת ג'אנג, ווקר, וונג וז'ו.
נגד כל הארבעה הוגשו כתבי אישום באשמת קשירת קשר לביצוע הלבנת הון, הסתרת הלבנת הון, והלבנת הון בינלאומית.
כל אחד מהאישומים הללו נושא עונש סטטוטורי מקסימלי של כ-20 שנות מאסר בכלא פדרלי.
ג'אנג ו-ווקר הופיעו בבית המשפט המחוזי בלוס אנג'לס ב-13 בדצמבר, שם טענו עורכי דינם כי הם 'לא אשמים'.
תחילת משפטם נקבע ל-6 בפברואר 2024.
