שבעה אנשים נעצרו בקליפורניה בשל תפקידם בהפעלת מעגל תיירות פשע שסיפק רכבים לגנבים לשימוש במהלך עסקיהם הלא חוקיים, כך אמרו רשויות פדרליות.
לפי הודעה ממשרד המשפטים, חואן קרלוס תולה-דורן בן ה-57 וחברתו, אנה מריה אריאגדה בת ה-41, הפעילו את חברת ההשכרות Driver Power Rentals (DPR) בשכונת ואן נויס בלוס אנג'לס. העסק סיפק רכבים לפושעים, שלעיתים קרובות הגיעו מדרום אמריקה ומקומות אחרים, לשימוש במהלך ביצוע פשעים ברחבי ארה"ב.
שבעת האנשים מואשמים במספר עבירות פליליות פדרליות, כולל הונאה באמצעות תקשורת, הלבנת הון, קונספירציה ומבנה עסקאות להימנעות מדיווחים פיננסיים.
בכתב האישום נטען כי תולה-דורן הנחה פושעים כיצד לבצע גניבות, כולל גניבת סחורות מחנויות, פריצות לבתים ולעסקים וגניבת כרטיסי אשראי וכרטיסי חיוב של קורבנות, זאת לפחות מינואר 2018 עד יולי 2024.
חלק מהחשודים שנעצרו
הרשויות טענו כי תולה-דורן ואריאגדה הנחו שותפים לפשע לקחת את כרטיסי האשראי הגנובים וללכת מיד לחנויות כמו Target, Best Buy, The Home Depot ואחרות כדי להשתמש בכרטיסים הגנובים עד תום המכסה שלהם על ידי רכישת אלקטרוניקה, כרטיסי מתנה, תיקים מעוצבים וסחורות יוקרתיות אחרות לפני שהכרטיסים הגנובים יוקפאו או יבוטלו.
בכתב האישום נטען כי תולה-דורן סידר לגנבים למסור או לשלוח בדואר את הסחורה הגנובה לשותפים לפשע אחרים וחזרה ל-DPR.
הרשויות אמרו כי תולה-דורן שימש כ"גדר" בין שותפים לפשע אחרים וקנה את הסחורה הגנובה בחלק מערכה הקמעונאי כדי לשלם לגנבים אחוז מערך הפריט בשוק.
הרשויות אמרו שתולה-דורן השיג סכום מדהים של 5.5 מיליון דולר במהלך המזימה, שכללה בערך 5.1 מיליון דולר שנשלחו לחשבונות בנק שונים.
תולה-דורן ואריאגדה רכשו, עם הכספים שגנבו, נכסי נדל"ן וסוסים, כך אומר הכתב האישום.
בנוסף לניהול רשת פשע, כתב האישום מאשים את תולה-דורן ואחרים שממאי 2020 עד יוני 2021 קשרו להשיג באופן מרמה 274,998 דולר בהלוואות סיוע לעסקים במגפת הקורונה.
החקירה, שכללה מספר סוכנויות כולל משטרת לוס אנג'לס, משרד התובע הפדרלי וה-FBI, נמשכה מספר שנים.
"מאז 2019, עצרנו מעל ל-130 חשודים שאחראים לביצוע הפשעים האלה, כשרובם המכריע השתמשו ברכבים שסופקו על ידי חברת Driver Power Rentals", אמר שריף מחוז ונטורה, ג'יימס פרייהוף, בהודעה לעיתונות.
"Driver Power Rentals סיפקה רכבים שנטען כי שימשו לגניבת סחורות יוקרתיות ותכשיטים מבתים במחוז ונטורה", אמר תובע מחוז ונטורה, אריק נסרנקו. "להפיל מפעיל מרכזי שהזין תיירות פשע הוא חיוני לביטחון השכונה, ואני מודה לתובע האמריקאי אסטרדה ולצוותו על התביעה הנחושה של הרשת הזו".
