בטנקורט רכש דירה בשווי 1.5 מיליון דולר בקומה ה-51 של Epic Residences & Hotel במיאמי, עם נוף מרהיב לנהר מיאמי ולמפרץ ביסקיין, רכש מטוס פייפר פרטי, וערך חתונת פאר בטירה יוקרתית בריביירה הצרפתית.
חוקרי ה-FBI ורשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) טוענים כי בטנקורט גייס סכום מדהים של 66 מיליון דולר ממאות משקיעים, מתוכם השתמש ביותר מ-7.5 מיליון דולר להוצאות אישיות מופרזות. בין היתר, הוא רכש דירה בשווי 1.5 מיליון דולר בקומה ה-51 של Epic Residences & Hotel במיאמי, עם נוף מרהיב לנהר מיאמי ולמפרץ ביסקיין, רכש מטוס פייפר פרטי, וערך חתונת פאר בטירה יוקרתית בריביירה הצרפתית.
"הוא פגש משקיעים פוטנציאליים פנים אל פנים, תקשר איתם באימייל ובטלפון, והסביר את היתרונות של ההשקעה," כתבה ונסה קאנטרימן, מזכירת ה-SEC בהוראה מיולי 2022. החוקרים גילו כי בטנקורט השתמש ב-19.2 מיליון דולר מהשקעות חדשות כדי לשלם למשקיעים קודמים - סימן ההיכר הקלאסי של תרמית פונזי.
הפרשה התפוצצה כאשר בטנקורט השעה את התשלומים למשקיעים ב-2019, אך המשיך לגייס משקיעים חדשים ב-2020. החקירה חשפה כי Sky Group לא העניקה הלוואות בסכום של יותר מ-12 מיליון דולר, ושילמה כמעט 10 מיליון דולר בעמלות לסוכני מכירות - למרות שלבטנקורט מעולם לא היו רישיונות מתאימים.
בטנקורט נעצר ב-14 בנובמבר בעת כניסתו לארצות הברית, והואשם בקשירת קשר לביצוע הונאת דואר ומרמה אלקטרונית. אם יורשע, הוא עלול להיכלא עד 140 שנה. התיק מתנהל על ידי התובע הפדרלי רוג'ר קרוז, בשיתוף פעולה בין ה-FBI, ה-SEC ורשויות הפיקוח הפיננסי של פלורידה.
"זהו מקרה קלאסי של 'אם זה נשמע טוב מכדי להיות אמיתי, כנראה שזה לא אמיתי'," אמר מקור במשרד התובע הפדרלי. "בטנקורט ניצל את אמונם של משקיעים תמימים, רבים מהם מהקהילה הוונצואלית-אמריקאית, כדי לממן סגנון חיים מפואר על חשבונם."
המקרה מדגיש את הסכנות הטמונות בהשקעות המבטיחות תשואות גבוהות במיוחד, ואת החשיבות של בדיקת נאותות מקיפה לפני השקעת כספים. בינתיים, הרשויות פועלות לאיתור נכסים שנרכשו בכספי ההונאה במטרה להשיבם למשקיעים שנפגעו
