שני ישראלים במרכז הונאת ענק בארה"ב: התחזו למנכ"לים וגנבו לכאורה 129 מיליון דולר

שלח

הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים

Phone

שלח

By submitting this form and signing up for texts, you consent to receive news notification text messages from HebrewNews.com at the number provided, including messages sent by autodialer. Consent is not a condition of purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Unsubscribe at any time by replying STOP. Text HELP for help. Privacy Policy & Terms Of Use

כתב האישום, שנחשף ביום חמישי בבית המשפט הפדרלי במנהטן, מתאר שיטת פעולה שנראית כאילו נלקחה מסרט ריגול. אלא שבמקום לפרוץ למחשבים או לגנוב סיסמאות, החשודים פשוט גרמו לעובדים להאמין שהם מדברים עם המנהלים שלהם. ובמקרים רבים, כך טוענת התביעה, זה הספיק כדי לגרום למיליוני דולרים להיעלם.

לפי משרד המשפטים האמריקני, הרשת פעלה בין השנים 2024 ל-2026 ופנתה לאלפי חברות ברחבי העולם. אנשיה איתרו עובדים בעלי סמכות לבצע העברות כספיות גדולות, בעיקר במחלקות כספים והנהלת חשבונות, ושלחו להם הודעות שנראו כאילו הגיעו ממנכ"ל החברה.

גיא שטרית, בן 42, מזוהה עם ישראל ואיחוד האמירויות. לפי דיווח ב-ynet, הוא מוכר בעולם השיווק הדיגיטלי כמייסד ומנכ"ל חברת Over The Top SEO, ופעל בתחומים הקשורים לטכנולוגיה, קידום אתרים ובינה מלאכותית.

בהודעות נאמר לעובדים כי החברה עומדת לבצע עסקה עסקית רגישה ביותר, לעיתים רכישה של חברה אחרת, וכי עליהם לסייע למנכ"ל באופן אישי ודיסקרטי. כדי להגביר את תחושת האמינות, התבקשו חלק מהעובדים לחתום על הסכמי סודיות.

השלב הבא היה המתוחכם ביותר: שיחת טלפון או וידאו עם מי שהציג את עצמו כמנכ"ל. על פי כתב האישום, החשודים השתמשו בטכנולוגיית בינה מלאכותית כדי לחקות את קולו של המנהל האמיתי, ובחלק מהמקרים גם את פניו.

עובד שהכיר את קולו של הבוס שלו, ולעיתים אף ראה את דמותו בשיחת וידאו, היה יכול להשתכנע שמדובר בהוראה אמיתית. אלא שהאדם שמולו היה מתחזה, והעסקה הסודית לא הייתה קיימת.

לאחר מכן הופנה העובד לעורך דין שלכאורה ייצג את החברה בעסקה. גם כאן, לפי התביעה, מדובר היה בהתחזות. החשודים השתמשו בזהויות של עורכי דין ממשרדים בינלאומיים מוכרים, ובאמצעות שיחות והוראות מפורטות שכנעו את העובדים לבצע העברות בנקאיות גדולות.

במקרה אחד, באוקטובר 2024, קיבל עובד בחברת השקעות גדולה בניו יורק הודעה שנחזתה להוראה מהמנכ"ל. הוא התבקש לסייע בעסקה חסויה והופנה לעורך דין שהיה אמור ללוות אותה. העובד כבר אישר העברה של 2.85 מיליון דולר, אך מחלקת התפעול של החברה עצרה את התשלום ברגע האחרון.

בחברות אחרות, מנגנוני הבקרה לא הצליחו לעצור את הכסף בזמן.

לפי כתב האישום, מערכת בתי חולים בקליפורניה העבירה לחשודים 2,968,497 דולר. מערכת בתי חולים נוספת במיזורי איבדה כ-4.83 מיליון דולר, ובנק ברוד איילנד נפל לכאורה קורבן להונאה בסך 2.68 מיליון דולר.

חברת טכנולוגיה פיננסית בבריטניה ספגה את אחת הפגיעות הגדולות שתוארו בכתב האישום: יותר מ-11.57 מיליון דולר. חברת קרנות נאמנות ממסצ'וסטס איבדה כ-4.64 מיליון דולר, ויצרנית מזון לחיות מחמד מפלורידה העבירה יותר מ-5.24 מיליון דולר.

הכספים, לפי החוקרים, הועברו לחשבונות בנק בארצות הברית, ספרד, פורטוגל, יוון, איחוד האמירויות, סינגפור, אוסטריה, סלובקיה וסין. בהמשך הומר חלק מהכסף למטבעות קריפטוגרפיים כדי לטשטש את מקורו ואת זהות מקבליו.

הזווית הישראלית בפרשה בולטת במיוחד. שרון חזן, תושב ישראל בן 54, מתואר בכתב האישום כאחד האנשים המרכזיים בהלבנת הכספים שהתקבלו מההונאה. לפי התביעה, הוא השתמש בכמה כינויים, בהם "סופרמן קאש", "משימה בלתי אפשרית", "פאט בוי" ו"רון".

חזן, כך טוענים החוקרים, לא הצטנע כאשר דיבר על ניסיונו בתחום. הוא התרברב כי הוא עוסק בהלבנת כספים מאז 1994, כי הלבין יותר מ-400 מיליון דולר בשלוש השנים האחרונות, וכי הוא "מספר אחת בכל העולם" בקרב מלביני הכספים המקצועיים. מדובר בטענות שלפי כתב האישום השמיע חזן עצמו, ולא בסכומים שהוכחו במסגרת הפרשה הנוכחית.

זו גם אינה הסתבכותו הראשונה עם מערכת המשפט האמריקנית. בשנת 2008 הורשע חזן בבית משפט פדרלי בניו יורק בקשירת קשר לביצוע הונאת בנק.

הישראלי השני, גיא שטרית, בן 42, מזוהה עם ישראל ואיחוד האמירויות. לפי דיווח ב-ynet, הוא מוכר בעולם השיווק הדיגיטלי כמייסד ומנכ"ל חברת Over The Top SEO, ופעל בתחומים הקשורים לטכנולוגיה, קידום אתרים ובינה מלאכותית.

בראיונות שהעניק בעבר לכלי תקשורת עסקיים תיאר שטרית אורח חיים יוקרתי במיוחד, שכלל מכוניות מרצדס, שעוני יוקרה, טיסות במחלקה ראשונה ומחשב מותאם אישית שלדבריו עלה כ-200 אלף דולר. הפרטים האלה אינם מוכיחים קשר להונאה, אך ממחישים את התדמית העסקית שבנה לעצמו במשך השנים.

הנאשם השלישי הוא ג'ייקוב סואל, בן 41, המתגורר בספרד ובבריטניה. לפי התביעה, הוא התמחה בהתחזות לעורכי דין בריטים והחזיק תסריט שיחה בכתב יד, שנועד לסייע לו לשכנע עובדים שהעסקה אמיתית ושאסור להם לשוחח עליה עם עמיתיהם.

שלושת החשודים נעצרו בחודשים האחרונים: סואל נעצר בספרד ב-17 ביוני, חזן נעצר בספרד ב-5 באוגוסט ושטרית נעצר בבריטניה ב-7 בספטמבר. ארצות הברית הגישה בקשות להסגרתם, וההליכים עדיין מתנהלים.

כל אחד מהשלושה מואשם בשבעה סעיפים פדרליים, הכוללים קשירת קשר להונאה באמצעות תקשורת אלקטרונית, הונאה, גניבת זהות בנסיבות מחמירות והלבנת הון. חלק מהעבירות נושאות עונש מרבי של 20 שנות מאסר כל אחת, אם יורשעו.

התובע הפדרלי במנהטן, ג'יימי מקדונלד, הזהיר כי הפרשה ממחישה כיצד טכנולוגיות מתקדמות, שנועדו לשפר את חיי היומיום ואת פעילותם של עסקים, יכולות לשמש גם לביצוע עבירות כלכליות בהיקפים עצומים.

עבור בעלי עסקים, מנהלי כספים וחברות גם בלוס אנג'לס, בניו יורק ובמיאמי, המקרה הוא תמרור אזהרה. קול מוכר בטלפון ואפילו פנים מוכרות על מסך המחשב כבר אינם הוכחה לכך שמי שמדבר הוא באמת האדם שהוא מתיימר להיות. בקשה להעברת כסף גדולה, במיוחד כשהיא מלווה בדרישה לסודיות, מחייבת אימות עצמאי בערוץ תקשורת ידוע ונפרד.

בשלב זה מדובר בכתב אישום בלבד. חזן, שטרית וסואל לא הורשעו בעבירות המיוחסות להם, והם נהנים מחזקת החפות עד שיוכח אחרת בבית המשפט.

אבל אם טענות התביעה יוכחו, הפרשה תמחיש כיצד שני ישראלים ושותף בינלאומי הצליחו לכאורה להפוך את אחת הטכנולוגיות המדוברות בעולם לכלי הונאה שהכניס לרשת עבריינית יותר מ-129 מיליון דולר - בלי שהקורבנות יצטרכו למסור אפילו סיסמה אחת.