- חשיפה בלוס אנג'לס: עשרות לקוחות חשבו שהם מעבירים ליס על רכבי יוקרה וגילו שנפלו קורבן להונאת ענק
- כשנה לאחר שמאות בתים נשרפו כליל: כעת מתברר מה הוביל לשריפה העצומה ב'ארץ היין של קליפורניה'
- בעקבות סגירת העסקים הנוספת: יותר ממיליון מובטלים חדשים בשבוע האחרון
- רמז לבאות? משאיות קירור הוצבו מחוץ לבתי החולים בטקסס ואריזונה
תושב לוס אנג'לס נעצר אתמול (חמישי) בחשד שהשיג במרמה 8.5 מיליון דולר, באמצעות הלוואות שניתנו לעסקים קטנים כחלק מתוכנית הסיוע הפדרלית.
מרנל הגיע לבלאג'יו בשתי פעמים נפרדות, ובזבז מאות אלפים (צילום: משרד התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס)
החשוד, אנדרו מרנל בן ה-40 - תושב שכונת בוורלי גלן - הובא אתמול לבית המשפט הפדרלי בעיר, שם נחשף כתב האישום ובו סעיף אחד של הונאה בנקאית.
בהודעת משרד התביעה הפדרלי הוסבר כי מרנל השיג את סכום העתק באמצעות מספר הלוואות שקיבל במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA). בנוסף, נמסר כי הסכום שנגנב נאמד בלפחות 8.5 מיליון דולר, אך החקירה נמשכת ויתכן שיימצאו הלוואות נוספות שמרנל קיבל.
בין היתר, מרנל הגיש תצהירי מס כוזבים ואף בדה רישומים של עובדים שכלל לא קיימים, וזאת כדי להציג תמונה של עסק גדול שנפגע קשות ממשבר הקורונה. בפועל, מרנל העביר את כל הכספים שקיבל לחשבונות שפתח על שמו ועל שמות בדויים, והוא השתמש בכסף כדי להשקיע בבורסה. אם לא די בכך, מרנל בזבז מאות אלפי דולרים בלאס וגאס בשתי פעמים נפרדות, לרבות בסוף השבוע האחרון שבו תועד בבית הקזינו המפורסם "בלאג'יו".
אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
כזכור, תוכנית ה-PPP נחשבת כחלק קריטי ביותר בתהליך ההתאוששות הכלכלית של ארה"ב. במסגרת חקיקת החירום שאושרה בחודש מרץ, כ-349 מיליארד דולר הוקצו לטובת ה-PPP. בפועל, מאות אלפי חברות הגישו בקשות וגרמו לתקציב להיגמר בתוך 13 יום. אי לכך, בקונגרס הקצו כ-310 מיליארד דולר נוספים בחקיקת החירום הבאה, שאושרה בסוף חודש אפריל.
למעשה, מדובר בהלוואה שנועדה לשמש כתקציב למימון הוצאות שכר, שכר דירה וחשבונות במשך שמונה שבועות. אחת הסיבות המרכזיות שהפכו את התוכנית לפופולרית היא העובדה שב-SBA יסכימו לוותר על החוב - דהיינו שבעל העסק לא יידרש להחזיר את הכסף - אם עשה שימוש בלפחות 75% מהסכום שקיבל לטובת תשלום שכר העובדים.
A West L.A. man allegedly bilked a federal COVID-relief program out of at least $9 million. Here is Andrew Marnell last weekend in Las Vegas gambling with money authorities believe he fraudulently obtained from Paycheck Protection Program loans.https://t.co/J5Jk3P3Tu9 pic.twitter.com/jXWbvbhXps
— US Attorney L.A. (@USAO_LosAngeles) July 17, 2020
חשוב להבהיר כי תקופה זו - 8 שבועות - מתחילה ברגע שהכסף מועבר לעסק הקטן, ולא מהרגע שבו מוגשת הבקשה. בנוסף, ראוי להזכיר כי אם העסק אינו עומד בקריטריונים לוויתור החוב, עליו להחזיר את הכסף בתוך שנתיים. מי שלא יחזיר את ההלוואה אחרי שנתיים וחצי ייאלץ לשלם ריבית בגובה 1%.
מרנל תועד בבלאג'יו בסוף השבוע האחרון (צילום: משרד התביעה הפדרלית בלוס אנג'לס)
היות שההרשמה לתוכנית נסגרה מספר פעמים בשל העובדה שהתקציב אזל, ניתן להבין מדוע במשרד המשפטים בחרו להתייחס להונאה של מרנל במלוא הרצינות. אם יורשע, הוא עלול להישלח לעד 30 שנות מאסר בבית המשפט הפדרלי.
