גזר הדין במנהטן: בן לשושלת המותג קרטייה הורשע בהלבנת כספי סמים בהיקף של מאות מיליונים

בן למשפחת מותג התכשיטים היוקרתי קרטייה נידון לשמונה שנות מאסר בארצות הברית לאחר שהודה בהפעלת מערך הלבנת הון בינלאומי בהיקף של יותר מ-470 מיליון דולר, שהתבסס על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים. לפי הרשויות, האיש ניהל פעילות פיננסית לא חוקית דרך רשת חברות קש בארה"ב, והעביר כספי סחר בסמים למדינות שונות, בעיקר קולומביה.

מקסימיליאן דה הופ קרטייה, בן 58, תושב צרפת ואזרח ארגנטינה, נידון ביום שלישי בבית משפט פדרלי במנהטן לאחר שהודה באוקטובר האחרון בשני אישומים - הפעלת עסק להעברת כספים ללא רישיון וקשירת קשר לביצוע הונאת בנקים. גזר הדין ניתן בפני השופטת מרי קיי ויסקוסיל, במסגרת חקירה רחבה שנוהלה על ידי רשויות אכיפה פדרליות.

לפי כתבי האישום והעדויות שהוצגו בבית המשפט, קרטייה הפעיל מאז לפחות שנת 2018 זירת מסחר פרטית בקריפטו, שבאמצעותה קיבל כספים שמקורם בארגוני פשיעה, המיר אותם למטבע רגיל והעבירם דרך מערכת פיננסית מורכבת. הפעילות התבצעה באמצעות עשרות חשבונות בנק בארה"ב וחברות קש שהוצגו כחברות טכנולוגיה לגיטימיות, אך בפועל שימשו רק להעברת כספים בלתי חוקיים.

מקסימיליאן דה הופ קרטייה, בן למשפחת מותג התכשיטים היוקרתי, נידון ל-8 שנות מאסר

בין השמות ששימשו את החברות היו Bullpix Solutions, Softmill LLC ו-VC Innovated. לפי הרשויות, קרטייה השתמש בחוזים מזויפים, חשבוניות ומסמכים כוזבים כדי להטעות בנקים וליצור מצג של פעילות עסקית חוקית. בנוסף, הוא פיצל העברות כספים לסכומים קטנים יותר במטרה להימנע מבקרה.

הכספים, שהגיעו בין היתר מסחר בסמים, הועברו בצורת מטבעות קריפטוגרפיים, הומרו לדולרים והוזרמו דרך חשבונות החברות שבשליטתו, לפני שהועברו לגורמים שונים ברשת ההלבנה ולבסוף נמשכו במזומן במדינות יעד כמו קולומביה. לפי הרשויות, קרטייה ידע כי הוא פועל עבור גורמים עברייניים, אך לא נרשם כחוק ולא פעל לפי כללי מניעת הלבנת הון.

בשנת 2021 תפסו סוכני מנהל אכיפת הסמים האמריקאי כ-937 אלף דולר מחשבונות הקש של קרטייה, לאחר שהוזרמו אליהם כספים במסגרת מבצע סמוי. לאחר התפיסה, הגיע קרטייה יחד עם עורך דינו למשרדי התביעה בפנסילבניה, שם הציג מסמכים מזויפים וניסה לשכנע את הרשויות להשיב את הכסף. חלק מהסכום אכן הוחזר לו באותה תקופה, לפני שהחקירה התקדמה והובילה להעמדתו לדין.

התובע הפדרלי ג'יי קלייטון אמר כי קרטייה "ניצל את הידע שלו במערכות פיננסיות בארה"ב ובעולם כדי להלבין כספי סמים והכנסות מפשיעה". לדבריו, הקמת רשת חברות קש וחשבונות קריפטו אפשרה להעביר מאות מיליוני דולרים לארגוני פשיעה מחוץ לארה"ב.

גזר דין כבד לבן משפחת קרטייה

גם גורמי חקירה נוספים הדגישו כי מדובר בפעילות רחבת היקף שסייעה להמשך פעילותם של ארגוני סחר בסמים. סינתיה הרן, מהיחידה לחקירות פליליות ברשות המסים האמריקאית, אמרה כי הרשויות מחויבות לפעול נגד זרימת כספים בלתי חוקיים. ג'יימס ברנקל, בכיר ב-FBI, הוסיף כי הארגון ימשיך לפעול נגד מערכות פיננסיות שמשרתות פעילות עבריינית בינלאומית.

בנוסף לעונש המאסר, קרטייה חויב בחילוט של 2,362,160 דולר - סכום שמייצג את הרווח האישי שלו מהפעילות - וכן בהחרמת חשבונות הבנק של חברות הקש שבשליטתו. לפי הרשויות, מדובר באחת מפרשות הלבנת ההון המשמעותיות שנוהלו בשנים האחרונות דרך מערכת הקריפטו.

לצד פעילותו הפלילית, קרטייה ניסה לבסס גם קריירה מוזיקלית תחת השם "מקס קרטייה", ואף פרסם ברשתות החברתיות תכנים הקשורים למוזיקה שלו. בין היתר, הופיעה ברשת תמונה ערוכה שבה הוא מציג לכאורה ריאיון עם רשת CNN, אך לא נמצאו לכך תיעודים נוספים.