אלפי אמריקאים חשבו שמצאו עבודה – אבל שימשו בלי ידיעתם להלבנת מיליונים עבור האקרים

שלח

הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים

Phone

שלח

By submitting this form and signing up for texts, you consent to receive news notification text messages from HebrewNews.com at the number provided, including messages sent by autodialer. Consent is not a condition of purchase. Msg & data rates may apply. Msg frequency varies. Unsubscribe at any time by replying STOP. Text HELP for help. Privacy Policy & Terms Of Use

אולג קורנייב, בן 42 ובעל אזרחות כפולה של אוקראינה ורוסיה, הודה ב־8 באוקטובר כי היה אחד ממנהלי הארגון Your Mule Cashout, או YMCO. לפי מסמכי בית המשפט, הארגון בנה והפעיל במשך שנים רשת מורכבת של "פרדות כסף" – אנשים בארה"ב שנועדו לקבל לחשבונותיהם כספים שנגנבו בידי האקרים, ולהעביר אותם הלאה כך שיהיה קשה יותר להתחקות אחר מקורם. 

התחבולה הייתה פשוטה יחסית – ולכן גם אפקטיבית. אנשי YMCO הציגו בפני המגויסים חברות שנראו לגיטימיות והסבירו להם שתפקידם הוא לקבל תשלומים מעסקים, למשוך את הכסף ולהעביר אותו לשותפים של החברה מעבר לים. אלא שה"חברות" היו פיקטיביות, הכספים הגיעו מחשבונות בנק שנפרצו, וה"שותפים" בחו"ל היו חלק מרשת ההלבנה. 

התחבולה הייתה פשוטה יחסית – ולכן גם אפקטיבית. אנשי YMCO הציגו בפני המגויסים חברות שנראו לגיטימיות והסבירו להם שתפקידם הוא לקבל תשלומים מעסקים, למשוך את הכסף ולהעביר אותו לשותפים של החברה מעבר לים. אלא שה"חברות" היו פיקטיביות, הכספים הגיעו מחשבונות בנק שנפרצו, וה"שותפים" בחו"ל היו חלק מרשת ההלבנה. 

לפי משרד המשפטים, יותר מ־15 אלף תושבי ארה"ב גויסו כך. הכספים שטופלו דרך הרשת נגנבו מיותר מ־750 חשבונות בנק אמריקאיים, והיקפם עמד על לפחות 10 מיליון דולר. חלק ניכר מהכסף הועבר למדינות במזרח אירופה, בעוד YMCO גבתה אחוז מהכספים שנגנבו בתמורה לשירות ההלבנה שסיפקה להאקרים. 

האירוניה האכזרית במיוחד היא שהאמריקאים שגויסו לעבודה מעולם לא קיבלו את השכר שהובטח להם. הם שימשו את הרשת לביצוע ההעברות, סיכנו את חשבונות הבנק שלהם ואת שמם, ובסופו של דבר נותרו בלי המשכורת שלשמה הסכימו להשתתף מלכתחילה.  

קורנייב לא היה, לפי התביעה, דמות שולית במערך. במסגרת הודאתו הוא אישר כי סייע לפתח את הנהלים והמדיניות של YMCO, ניהל עובדים, שכר ופיטר אותם, תגמל והעניש עובדים לפי ביצועים ואף דאג להשגת שירותים בלתי חוקיים שנדרשו להפעלת הארגון.  

היקף הנזק שיוחס לו גדול אף יותר מהכסף שכבר עבר בפועל. קורנייב הודה כי YMCO הייתה אחראית ליותר מ־14.7 מיליון דולר בנזקים ממשיים ומתוכננים לקורבנות מזוהים. הוא עצמו הודה שהתכוון להלבין יותר מ־9.7 מיליון דולר עבור פושעי סייבר, וכי בפועל הלבין לפחות 7 מיליון דולר. 

הפרשה ממחישה אחת משיטות ההלבנה הנפוצות בעולם הסייבר: במקום שההאקרים יעבירו כסף גנוב ישירות לחשבונות שבשליטתם, פעולה שעלולה להדליק מיד נורות אדומות בבנקים וברשויות, הם משתמשים באזרחים רגילים כתחנות ביניים. ברגע שהכסף עובר לחשבון לגיטימי לכאורה, נמשך ונשלח מחדש למדינה אחרת, מסלול הכסף נעשה קשה יותר למעקב.

קורנייב הודה בשורה של עבירות, ובהן קשירת קשר להלבנת הון, הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע הונאת מחשב, קשירת קשר לגניבת אמצעי גישה וגניבת זהות בנסיבות מחמירות. גזר דינו ייקבע במועד מאוחר יותר. הוא צפוי לעונש מינימום של שנתיים ועד 50 שנות מאסר.  

הוא גם הסכים להשיב פיצויים מלאים לקורבנות המזוהים ולוותר על מזומנים שנתפסו בעת שנעצר ברפובליקה של גאורגיה. החקירה מתנהלת בידי ה־FBI, בסיוע גורמי אכיפת חוק בגאורגיה ורשויות אמריקאיות נוספות.  

ארבעה מעורבים נוספים ב־YMCO כבר נעצרו בעבר מחוץ לארה"ב, הוסגרו לצפון קרוליינה והודו בקשירת קשר להלבנת הון. עליהם נגזרו עונשי מאסר של כשלוש עד חמש שנים, וכל אחד מהם חויב בתשלום של יותר מ־9.1 מיליון דולר פיצויים לקורבנות.  

עבור אלפי האמריקאים שנשבו במלכודת, הסיפור נראה בתחילה כמו הזדמנות עבודה מרחוק – מסוג המשרות שנראות כמעט שגרתיות בעולם שאחרי הקורונה. בפועל, הם הפכו לחלק משרשרת פיננסית שנבנתה כדי לטשטש גניבות מחשב בהיקף של מיליוני דולרים. והפרט שמסכם אולי טוב מכול את אופי ההונאה: אפילו האנשים שעשו עבור הרשת את העבודה המלוכלכת – לא קיבלו ממנה אגורה.