לזה החוקרים לא ציפו: הונאת כספי סיוע לעצמאים בגרסת "משחקי הכס" גרפה מעל מיליון וחצי דולר
איש עסקים מצפון קרוליינה הגיש דו"חות מזויפים וביקש לקבל כ-6 מיליון דולר במסגרת חקיקת החירום לעסקים קטנים, אולם השמות שבחר לעסקיו - מרביתם מהסדרה "משחקי הכס" - גרמו למשטרה להבין שכנראה מדובר בתרמית
10.03.2020 15:27
סוכנויות הידיעות
כתב אישום חמור הוגש כנגד תושב צפון קרוליינה, שניסה להשיג במרמה כ-6 מיליון דולר במסגרת חקיקת החירום לעסקים קטנים. העובדה שהוא בחר להעניק לעסקים המזויפים שמות מהסדרה הפופולרית "משחקי הכס" רק סייעה לחוקרים להבין שמדובר בתרמית.
הרשמה לקבלת הניוזלטר היומי ועדכונים חשובים
Phone
אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
החשוד, טריסטן פאן בן ה-38, קיבל את מיליוני הדולרים באמצעות בקשות שהגיש לתוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המופעלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).
בין השמות המשעשעים שבחר לעסקים השונים ניתן למצוא את 'חאליסי בע"מ', 'וייט ווקר בע"מ' ו'נייטס ווץ' בע"מ', כך עולה מכתב האישום שהוגש לביהמ"ש הפדרלי במדינה.
הונאת כספי סיוע לעצמאים בפלורידה: בעלי חברת קונסטרקשן קיבל 2 מיליון דולר למשכורות עובדים ורכש יאכטה
פאן הגיש 14 בקשות ל-PPP במטרה לקבל סכום של 6.1 מיליון דולר, ובפועל הוא הצליח להשיג 1.7 מיליון דולר. בהודעת משרד המשפטים הוסבר כי החשוד הגיש תצהירי כוזבים ל-PPP ולבנקים השונים, כולל דו"חות מס מזויפים. עוד נמסר כי חלק החוקרים הצליחו להחרים חלק מהסכום שקיבל, אך לא את הכל.
כעת, פאן צפוי לעמוד לדין בגין הונאה מרחוק, הונאת בנק ומילוי דו"ח כספי כוזב.
אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)
תוכנית ה-PPP נחשבת כחלק קריטי ביותר בתהליך ההתאוששות הכלכלית של ארה"ב. במסגרת חקיקת החירום שאושרה בחודש מרץ, כ-349 מיליארד דולר הוקצו לטובת ה-PPP. בפועל, מאות אלפי חברות הגישו בקשות וגרמו לתקציב להיגמר בתוך 13 יום. אי לכך, בקונגרס הקצו כ-310 מיליארד דולר נוספים בחקיקת החירום הבאה, שאושרה בסוף חודש אפריל.
למעשה, מדובר בהלוואה שנועדה לשמש כתקציב למימון הוצאות שכר, שכר דירה וחשבונות במשך שמונה שבועות. אחת הסיבות המרכזיות שהפכו את התוכנית לפופולרית היא העובדה שב-SBA יסכימו לוותר על החוב - דהיינו שבעל העסק לא יידרש להחזיר את הכסף - אם עשה שימוש בלפחות 75% מהסכום שקיבל לטובת תשלום שכר העובדים.
הונאת כספי סיוע נוספת: בעל עסק במיאמי קיבל 4 מיליון דולר ורכש למבורגיני ותכשיטי יוקרה
חשוב להבהיר כי תקופה זו - 8 שבועות - מתחילה ברגע שהכסף מועבר לעסק הקטן, ולא מהרגע שבו מוגשת הבקשה. בנוסף, ראוי להזכיר כי אם העסק אינו עומד בקריטריונים לוויתור החוב, עליו להחזיר את הכסף בתוך שנתיים. מי שלא יחזיר את ההלוואה אחרי שנתיים וחצי ייאלץ לשלם ריבית בגובה 1%.
בפועל, התנאים הנוחים והכמות האדירה של פניות שהתקבלו, פתחו את הדלת בפני עבריינים רבים. אם לא די בכך שהם גונבים באופן ישיר מהממשל הפדרלי, חשוב לזכור כי תקציב ה-PPP מוגבל, ועל כן כל מעשה מרמה בהכרח פוגע בבעלי עסקים שבאמת זקוקים לסיוע.
