הונאת כספי סיוע לעסקים קטנים בוואלי לוס אנג'לס: תושב אנסינו גנב מיליוני דולרים

תושב ואלי לוס אנג'לס נעצר אתמול (חמישי) בחשד להונאה, במסגרתה השיג במרמה מיליוני דולרים מתוכנית החירום שנועדה לסייע לעסקים קטנים במהלך משבר הקורונה.

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

החשוד - רוברט בן-לוי בן ה-52, תושב שכונת אנסינו - מואשם בכך שהקים לפחות 8 חברות במשך מספר שבועות במהלך קיץ 2020. הוא אף זייף מסמכים כדי שייראה שישנם 100 עובדים בכל חברה, ובן-לוי טען שהוא משלם 400 אלף דולר בכל חודש כשכר לעובדיו.

לאחר מכן, בן-לוי הגיש עשרות בקשות לקבלת הלוואה במסגרת התוכנית להגנה על השכר (Paycheck Protection Program, או PPP), המנוהלת ע"י מנהל העסקים הקטנים של ארה"ב (SBA).

אתמול, עם חשיפת כתב האישום, נודע כי בן-לוי הגיש בקשה לקבל 27 הלוואות שונות, כל אחת על סך מיליון דולר. בנק אחד אישר לו שלוש הלוואות, ושלושה מיליון דולרים הועברו לחשבונות הבנק המשויכים לחברות שהקים.

אילוסטרציה (צילום: Getty Images)

"הנאשם בן-לוי שיקר כאשר טען שהוא זקוק לכספי ה-PPP כדי לממן את הוצאות שכר העובדים, ביטוח בריאות, תשלום חשבונות והוצאות עסקיות נוספות של 8 החברות", נכתב בכתב האישום, "בפועל, הנאשם ידע היטב שהחברות בבעלותו אינן מוציאות סכומים כאלה על הוצאות עסקיות".

לאחר ששלוש ההלוואות אושרו והכסף הועבר לחשבונותיו, בן-לוי העביר את הכסף למספר חשבונות בנק אישיים שלו. כמו כן, הוא השתמש בחלק מהסכום כדי למחוק את חובותיו לחברות האשראי.

עוד עולה מכתב האישום כי כדי לבצע את ההונאה, בן-לוי זייף מסמכים הקשורים להוצאות מס, וזאת במטרה "להוכיח" שהוא אכן מוציא 400 אלף דולר בכל חודש כשכר לעובדיו. בין היתר, הנאשם הקים חברות בשם "Joyous-Health4U LLC", "2GR8 HEALTH LLC" ו-"Topstarts Health LLC".

אילוסטרציה (צילום: Shutterstock)

כעת, בכתב האישום שהוגש נגד בן-לוי מופיעים 6 סעיפים של הונאת בנקים, סעיף אחד של הגשת מסמך רשמי מזויף וארבעה סעיפים של הלבנת הון. אם יורשע בכל המיוחס לו בכתב האישום, בן-לוי עלול להישלח לעשורים ארוכים מאחורי סורג ובריח, שכן שתי העבירות הראשונות (הונאה והגשת מסמך מזויף) עלולות לגרור עד 30 שנות מאסר (עבור כל סעיף). כמו כן, כל אחד מעבירות הלבנת הון עלולה לגרור עד 10 שנים בכלא.